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民警翻墙进门劝阻 老太仍给骗子汇款10万---注册香港公司今日关注

作者:志卓会计事务所 发布时间:2015-1-22 10:59:07 阅读次数:2449 次

志卓会计事务所请您关注:民警翻墙进门劝阻 老太仍给骗子汇款10万

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警方发现一名六旬老太给骗子汇款7.7万元,上门做工作,老人一再回避,手机不接,大门也不开。民警翻墙进门,老人勉强接受谈话,但拒不承认被骗。民警走后,老太仍给诈骗分子汇款10万元。

    1月21日,湖南省公安厅刑侦总队通报了这起案件。湖南省公安厅刑侦总队副总队长熬平洋介绍,当前电信诈骗犯罪发案呈上升之势,湖南省去年发案近2万起,造成损失近3亿元。

    警方目前与部分银行已经签约,建立共享机制,合作拦截涉案账号交易。

    案例 给骗子汇款,对民警劝阻置若罔闻

    1月13日,湖南警方赴北京侦办一起电信诈骗案。

    警方梳理所有涉案账户的交易明细,发现其中一个账户有新的变动,有人向该账户转入了7.7万元。

    顺着这条线索,警方查到钱是从岳阳云溪区的一个建设银行转入的。从转账记录来看,汇款的是王向芳(化名),岳阳市岳化机械厂的退休职工,60岁。

    为掌握更多线索,同时让王向芳老人不再被骗,在京民警当即联系岳阳市刑侦支队,要求当地警方找老人了解情况。

    但有些奇怪。老人事后没有报警,民警联系老人的过程也不太顺利。王向芳躲在家里,拒绝陌生电话,足不出户。见到民警上门,更是关上门,躲在家里。

    情急之下,民警翻墙进了王向芳的院子,找她谈话。老人承认向外汇了款,但不是给了骗子。

    她说,之前一个朋友发短信来,说小孩要买房,想找她借钱,自己就取了7.7万元积蓄汇了过去,按照朋友的要求,转账后还删除了这条短信。

    在京办案的民警发现,当地民警刚找王向芳谈过一次话,王向芳又向这个涉案账户汇款10万元。当地民警再次上门做工作,她依旧置若罔闻。

    民警将王向芳带到银行,当场查询涉案账户的交易记录,见自己刚汇的款就被转移了,老人才知道被骗了,向公安机关报案。

    王向芳称,此前她接到一个电话,对方自称是公安部门的,说她涉嫌犯罪,要求她将自己的积蓄汇入指定账号,否则就要抓捕她。对方还通过传真机给王向芳发了一份落款为“最高人民检察院”的“通缉令”。

    此外,对方还叮嘱王向芳不要相信当地公安机关,说当地公安机关和犯罪集团是一伙的。老人对此深信不疑,当地民警上门做工作,她处处回避。王向芳先后五次向该涉案账户汇款,共计40余万元。

    熬平洋说,从最新调查进展来看,该诈骗团伙的服务器在缅甸。全国多地均有与王向芳一样的被骗者,公安机关正深入调查。

    解密 利用大量银行卡账户,迅速分散资金

    熬平洋说,当前湖南省内电信诈骗犯罪发案呈上升之势,2014年发案就达近2万起,造成损失达3亿。

    而从目前的情况来看,该类犯罪依然处于“高发低破”的形势。熬平洋认为,电信诈骗最大的特点是跨境,“服务器常常就在境外”,这类诈骗本身就是从境外传入的,2009年前后,由台湾首先传入福建,再传入内地各个地区。“得手后,转账、分散资金特别快。”熬平洋说,电信诈骗案件中,犯罪分子常常会大量收购空的银行卡账户,“有时候一个人有几百张卡”。一旦骗得资金,就会通过网银将钱逐级分散到各个账户,每个账户上的资金一般不超过1000,然后从ATM上套取现金。

    措施 共建风险信息系统,发现可疑立即拦截

    电信诈骗中,犯罪分子一旦得手,其资金的流向难以捉摸。这一难题如何破解?

    1月21日上午,湖南省公安厅刑侦总队和中国工商银行湖南省分行签署了《防范和打击电信诈骗风险信息共享合作机制备忘录》。

    “这是一个重要的方向。”熬平洋说,合作机制建成后,警方和银行将共建一个外部欺诈风险信息系统,凡涉嫌电信诈骗的账户,都将在该系统内有备案。一旦该账户出现频繁转账等可疑行为,银行部门将及时通过该系统将信息反馈给警方,在审核通过后,将拦截该涉案账号的交易行为。

    民警以岳阳老太被骗为例做了个简单解释,如果信息系统建成,在京调查的民警发现涉案账户有转账行为,在经过一系列审核后,就会拦截其交易,即使被骗老人继续汇款,交易也不会成功,这样能避免更多的损失。

    熬平洋说,在接下来的工作中,湖南刑侦部门还将争取与其他各银行的合作,并逐步向各地市州推广。

    在电信诈骗中,最有可能发现可疑的是银行工作人员和民警。但像岳阳王老太这样不听劝阻坚持汇款的案例,也屡屡见诸报端。有些银行工作人员在劝阻中,还被情绪激动的被骗者恶语相向。

    案例一 银行关门也挡不住老人汇款

    据《沈阳晚报》报道,2014年1月6日上午,沈阳的工商银行黄河支行的保安刘浩,看到一位穿着黑色羽绒服、黑裤子,戴着深色棒球帽的老人,手里拎着一个黑色方形公文包走进了银行自助服务区。

    老人问刘浩哪台机器可以汇款,其间老人一直拿着手机。刘浩意识到老人可能受骗了,便上前劝阻,可老人不听,忙着汇款。见状,刘浩急忙向大堂经理王桂芬汇报,王桂芬走过来时看到柜员机已经打出汇款凭证,此时老人已经汇出2万元。

    王桂芬看到老人又从包里拿出钱继续准备汇,丝毫没有停的意思,就上前拽了一下老人,提醒他别被骗了。可老人显得有些反感,用胳膊肘推了王桂芬一把。这时,银行其他工作人员也走了过来劝说,可老人根本就不听劝。老人一边操作着汇款,一边驱逐银行工作人员离开。见状,支行的经理丁照民果断地按下了柜员机上面的业务终止键,取消了汇款。

    银行工作人员苦劝了40多分钟,老人仍坚称自己没有上当受骗,并动身准备往外走。丁照民等人一边进行拦阻,一边报警,一边紧急将银行的卷帘门放下。10时5分,皇姑公安分局黄河派出所民警赶到将老人带回派出所进行调查。

    派出所内,民警对老人进行了劝阻,之后因为不放心还送老人回家。民警走后,大爷又接到诈骗分子的电话,当晚在另外一家银行汇走了40万元。

    案例二 民警劝说1小时,男子仍然汇款

    据中国之声《新闻纵横》报道,温州瓯海区的林先生收到一条短信,说他中了来自眼下最火的亲子节目“爸爸去哪儿”栏目组的十二万八千元大奖,但是需要先交5600元手续费。这是很明显的诈骗短信,林先生也是半信半疑。说是半疑,林先生去了瓯海区分局景山派出所找民警询问;说是半信,虽然民警跟林先生解释了一个多小时,告诉他这就是骗子,但是出了派出所,他还是转身就把5600元汇过去了。理由是“万一真有呢”。汇了5600元之后,骗子蹬鼻子上脸,又要求林先生再汇一万元,林先生这才相信自己真是上当了。

    [提醒] 预防与打击同样重要

    “骗子往往抓住了受害者的恐惧心理,”湖南省公安厅刑侦总队副总队长熬平洋分析,岳阳王老太对民警的劝阻置若罔闻,跟骗子谎称“当地公安机关和犯罪集团是一伙的”有很大关系。

    熬平洋说,骗子最容易对老者下手,因为老者更容易被恐吓。之外,贪图小便宜的心理,也容易被诈骗分子所利用。

    “预防与打击同样重要。”熬平洋说,虽然公安机关加大了打击电信诈骗的力度,技术手段也越来越先进,但市民加强防范意识也非常重要。“其实一些骗局已经非常老套了,但仍有不少人被骗,就说明了这个问题。” (滚动新闻记者 覃剑)


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